11月22日，貴州銀行六盤水金泰支行到我公司開展反洗錢知識培訓(xùn)，公司各部門有關(guān)人員參加培訓(xùn)。

培訓(xùn)過程中,貴州銀行六盤水金泰支行培訓(xùn)人員梳理分析反洗錢日常工作存在的問題,通過典型案例強調(diào)今后工作中須注意的事項。涵蓋內(nèi)容包括反洗錢工作職責(zé)、客戶身份識別、可疑交易管理、客戶洗錢風(fēng)險等級分類等。本次培訓(xùn)采取解讀文件內(nèi)容、分享生動案例等相結(jié)合的方式開展,具有很強的針對性和實用性,通過此次培訓(xùn)，參會員工對當前反洗錢工作面臨的嚴峻環(huán)境有了更深刻的認識，進一步強化了員工的反洗錢風(fēng)險意識。